Мошенничество с инвестициями в серебро American Eagle на 113 миллионов долларов: в безопасности ли ваши монеты?

По делу, возбужденному Комиссией по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) против Роберта Хиггинса и его компаний Argent Asset Group (Argent) и First State Depository Company (FSD), окружной суд Делавэра признал ответчиков ответственными за незаконное присвоение десятков миллионов долларов США. долларов и за введение в заблуждение клиентов, покупающих и продающих драгоценные металлы.

Финансовый эксперт Джасприт Сингх: Разбогатейте с помощью этих трех инвестицийУзнайте: 3 вещи, которые вы должны сделать, когда ваши сбережения достигнут 50 000 долларов США

Постановление суда о согласии требует от компаний Хиггинса выплатить компенсацию в размере 147,7 миллиона долларов (112,7 долларов США потерпевшим) и гражданский денежный штраф в размере 33 миллионов долларов США. Кроме того, Хиггинсу был наложен постоянный запрет на торговлю и регистрацию. Продолжайте читать или получить дополнительную информацию о финансовом мошенничестве и о том, что вы можете сделать, чтобы избежать чего-то подобного.

Было обнаружено, что в период с 2014 по 2022 год Хиггинс вымогал и незаконно присваивал средства примерно 200 клиентов в рамках мошеннической схемы лизинга серебра, известной как «Программа Максимус», которая предлагала клиентам гарантированные ежемесячные арендные платежи в обмен на использование серебра, предположительно купленное Арджентом или серебро, принадлежащее клиентам.

Клиентам было обещано, что Argent приобретет серебро от их имени, а FSD будет надежно хранить это серебро в своем частном депозитарии. Расследование CFTC показало, что не только драгоценные металлы не были обеспечены FSD, но и «хранившиеся» средства, уже принадлежавшие клиентам, и средства, предназначенные для приобретения металлов, были незаконно присвоены ответчиками.

Жертвам сообщили, что их инвестиции гарантированы и застрахованы, и получили фальшивые ежемесячные инвестиционные отчеты, в которых утверждалось, что их активы надежно хранятся в ФСД. По данным FinanceFeeds, когда клиенты пытались вывести или переместить активы, им давали оправдания и вводили их в заблуждение.

Я миллионер, заработавший свои деньги самостоятельно: этих инвестиций следует избегать во время экономического спада

Большая часть средств, незаконно присвоенных Хиггинсом, была в форме серебряных долларов American Eagle, которые, согласно Fortune, предпочитаются некоторыми инвесторами из-за их 99,9% чистого серебра и их подлинной, чеканной редкости. Не бывшие в обращении 1 унция. серебряные монеты «Американский орел» в настоящее время можно приобрести по цене 76 долларов США каждая у дилера инвестиционных монет (Монетный двор США не продает слитки напрямую населению).

Когда бухгалтеры компании Baker Tilly посетили хранилища FSD для инвентаризации, они обнаружили 380 000 серебряных монет «Американский орел» вместо ожидаемых 1,2 миллиона и обнаружили только 1936 из 11 125 золотых монет «Американский орел», которые они ожидали найти надежно хранящимися.

Как сообщает Fortune, в документе, опубликованном 20 июня, подробно описывается посещение склада Baker Tilly и утверждается: «В некоторых случаях на FSD они находили пустые коробки с именем покупателя или клиента или коробки, которые не содержали металла, но вместо этого содержали Что-то вроде «долговой расписки» — листок бумаги, в котором указано количество металла, которое должно было там храниться».

На веб-сайте управления FSD назначенный судом управляющий Келли Кроуфорд обнародовала подробности расследования и разместила объявление для истцов, раскрывающее дальнейшие масштабы обмана Хиггинса.

«В пятницу, 9 июня 2023 года, я привлек команду частных детективов и металлоискателей для обыска дома Хиггинса. Мы обнаружили около 36 унций золота, спрятанного в потолке его подвала. Мы также обнаружили немного иностранной валюты и редких монет, спрятанных под подушкой диванчика в его спальне.

«Кроме того, мы получили доказательства того, что Хиггинс продавал драгоценные металлы. О наших выводах сообщили правоохранительным органам, и утром 10 июня 2023 года Хиггинс был арестован и взят под стражу федеральными агентами. Я намерен сделать все возможное, чтобы найти пропавшие активы».

Всю информацию, касающуюся жалоб и претензий, можно найти на сайте конкурсного производства.